Sono 30 le persone raggiunte da misure cautelari nell’ambito di una vasta indagine su un’organizzazione criminale accusata di aver messo in piedi un articolato sistema di frode fiscale, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti. L’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha interessato diverse province italiane, tra cui quella di Cosenza dove i militari hanno operato nell’ambito dell’esecuzione dei provvedimenti restrittivi.

Il blitz rappresenta lo sviluppo dell’operazione condotta lo scorso 29 settembre, quando le Fiamme Gialle avevano già sequestrato beni per oltre 13 milioni di euro. L’odierna ordinanza del Gip del Tribunale di Velletri dispone la custodia cautelare in carcere per 7 indagati, gli arresti domiciliari per altri 15 e il divieto di assumere cariche direttive societarie per 12 mesi nei confronti di ulteriori 8 persone.

Gli arresti e le notifiche sono stati eseguiti dai finanzieri della Compagnia di Nettuno, con il supporto dei Reparti territoriali delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.

Al centro dell’inchiesta, avviata nel 2023, un presunto sistema fraudolento fondato sull'utilizzo di 64 società cosiddette “cartiere”, attraverso le quali sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti per oltre 24 milioni di euro. Il meccanismo avrebbe consentito di evadere imposte per più di 4 milioni di euro e generare crediti fiscali fittizi per quasi 23 milioni, successivamente utilizzati per operazioni di riciclaggio e reinvestimento nell’economia legale.

Secondo l’ipotesi investigativa, i proventi illeciti sarebbero stati impiegati anche per l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso. Nel corso delle precedenti attività erano stati sequestrati oltre 100mila euro in contanti e preziosi per un valore superiore a 300mila euro, questi ultimi nascosti all’interno di un tavolo da biliardo.

Le indagini avrebbero consentito di ricostruire un’organizzazione strutturata, con base tra le province di Roma e Latina, e un sistema di frode economico-finanziaria di ampia portata. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche.